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哈萨克斯坦参议院增加了新的立法来监控加密和改进反洗钱

2021-11-13 05:35:27
 
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  哈萨克斯坦参议院已批准多项修正案,禁止公司将非法资金(例如加密货币)合法化。因此,这将对使用数字资产的组织产生影响。新法规将确保任何加密服务提供商都将受到该国监管机构的仔细监控。

  此外,正在修订新的立法,以改进AML(反洗钱)预防法和打击金融恐怖主义。新法的出台涉及“公职人员”法律机构的设立及其财务审计。总体而言,这些变化将改善哈萨克斯坦的AML框架以及对加密货币平台的许多担忧。

  这与Sputnik Kazakhstan的报告披露的“规范虚拟资产供应商的运作”相吻合。

Kazakhstan Senate Adds New Legislation to Monitor Crypto and Improve AML

  加密货币平台将接受金融监管

  参议员Olga Perepechina表示,发行数字资产、组织其交易的个人以及为加密货币交易所提供加密货币服务的个人,包括将加密货币兑换成现金、贵重物品和其他财产,目前都不在现行金融监管体系的范围内。

  Perepechina解释说,这种情况可能助长洗钱犯罪、恐怖融资和这种阴暗经济的增长。她警告说,建议这些犯罪分子使用数字资产和电子资金转移。

  此外,她还记得该国已于2021年6月通过了一项新的数字技术管理法律。该法律允许在该国和阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)发行和流通数字资产。此外,政府打算在向前推进时监控此类实体开展的所有金融活动。

  因此,所制定的规定将迫使这些组织在进入或关闭其业务时将其在该行业的存在通知监管机构。已提议由数字发展、航空航天和国防工业部担任该监管机构。除此之外,为了扩大监督机构的权力,还提出了另一项建议,使其可以不受限制地访问该国的法律实体登记册。Perepechina深信,这一阶段对于验证有关商业组织合法所有权的官方信息的透明度至关重要。

  新法律《哈萨克斯坦共和国关于打击犯罪所得收入合法化(洗钱)和资助恐怖主义的某些立法法案的修正和补充》在通过参议院后,现在正等待哈萨克斯坦总统Kassym-Jomart Tokayev的签署。

  对比特币挖矿造成的电力短缺的担忧

  最近,Tokayev呼吁对一项额外的加密活动——比特币挖矿——进行紧急监管。随着中国采取严格措施,哈萨克斯坦以其低廉的电价成为比特币挖矿的一个有吸引力的选择。这导致今年的电力消耗增加了7%。

  在对加密货币的巨大兴趣中,当局为非专业投资者设定了限制。这限制了他们可以通过在金融中心努尔苏丹合法注册的国内加密货币交易所投资的加密货币数量。来自监管机构的消息澄清说,有必要保护个人免受与数字资产相关的风险的影响。


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