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西班牙CNMV更新警告名单,多家未注册实体上榜

2022-09-20 18:03:21
 
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西班牙金融监管机构Comision Nacional del Mercado de ValoresCNMV)在一份声明中宣布,已将向西班牙公民非法提供金融服务的新网站列入其警告名单。

金融监管机构还将一家克隆公司列入黑名单,该公司假装与一家老牌公司有关联,该公司是一家西班牙经纪交易商,专门从事包括资产管理在内的多种金融服务。

监管机构在其警告名单中添加了更多的域,包括:

Entidad advertida(被警告的实体)

foxnewstrade.org

FOX NEWS TRADE

kinzablog.xyz/step2/

kinzablog.xyz/

repsol8.xyz/

allkinza.xyz/step2/

allfinagroup.pro

ALLFINA GROUP

BRIGHT GROUP LLC

dgxltd.com

DGXLTD

SECUREX PLUS SOLUTIONS EOOD

INVESTIREX.COM/

CASTAN HOLDINGS LTD

metaversesworld.org/

PRISTINE GROUP LLC

primeinv.co/

PRIME INVEST

tradingscore.co/

EUDAIMON CONSULTING LLC

虽然金融监管机构没有提供具体细节,但这些域名的加入意味着它们没有在西班牙正式注册,因此权向当地交易者提供交易服务。

这就是为什么CNMV建议西班牙投资者在向经纪商存入任何资金之前检查其注册情况,特别是如果相关经纪商使用了激进的营销手段。

外汇经纪商受到审查

最近,CNMV发布了一份通知,就交易成本和风险披露、杠杆和广告要求设定了一系列新规则。从本质上讲,新指南涉及在西班牙零售投资者中提供外汇、差价合约CFD和其他投机产品的公司。

更具体地说,CNMV指出,任何提供大于10:1的“过度杠杆”的经纪都需要明确警告投资者,由于其复杂性和所涉及的风险,它认为此类产品不适合零售投资者。

运营商还必须确保客户了解估计成本,以防他们决定在进入交易后立即平仓。此外,CNMV预计差价合约和外汇经纪商警告客户,由于保证金交易的性质,他们的损失可能超过他们最初的投资。

去年,CNMV发布了一份通知,采用了咄咄逼人的语气,并威胁一些欧洲经纪商,他们可能最终关闭在西班牙的活动,因为监管机构对他们的不公平做法感到厌烦。从本质上讲,该指导意见涉及在西班牙的零售投资者中提供外汇、差价合约(CFD)和其他投机产品的公司。

当时,西班牙监管机构表示,它主要审查位于塞浦路斯的差价合约经纪商,并将目光投向那些使用过度激进策略和做法的公司。此外,CNMV的收紧政策涵盖了涉及获取零售客户的活动,包括通过营销渠道提供的信息。

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