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德国BaFin:警惕不合规平台GTS Financial,避免上当受骗

2022-09-22 17:34:16
 
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  德国金融业监管机构联邦金融监管局(BaFin)近日宣布,交易平台提供商GTS Financial LLC未获授权在该国运营。

  BaFin解释说,GTS Financial与德国投资者联系并推荐特定的股票,但没有得到德国银行法的许可,无法向德国人提供银行或金融服务。

  该金融市场监管机构补充说,该公司不在其监管范围内。

  BaFin表示:“gtsfinancial.net网站上提供的信息以及BaFin掌握的信息和文件提供了合理的理由,怀疑该平台在未经必要授权的情况下被用于在德国开展银行业务和/或提供金融服务。”

  此外,监管机构指出,GTS Financial声称其受美国证券交易委员会监管的说法无法得到证实。

  BaFin表示:“该公司在其网站上提到了在美国的两个商业地址。此外,该网站还提到了丹麦和比利时的其他所谓的商业地址。”

  德国监管机构建议公众通过其公司数据库检查一家金融服务公司是否已被授权。

  BaFin表示:“BaFin、德国联邦刑事警察局和德国各州刑事警察局建议,寻求在线投资的消费者应保持最大的谨慎,并事先进行必要的调查,以避免成为欺诈行为的受害者。”

  LiquiTrade

  BaFin对GTS Financial的最新监管标记是在上个月对开曼群岛的LiquiTrade Limited进行调查之后。

  市场监管机构指出,该公司未获得《德国银行法》的授权,也不受其监管。

  监管机构解释说:“根据其网站latoken.com的内容,事实证明LiquiTrade Limited在德意志联邦共和国经营非法银行和金融服务的假设是正确的。”

  同时,BaFin最近澄清,该国主流金融行业的存款保险保障不涵盖与cryptocurrencies相关的损失。

  监管机构指出:“BaFin现在指出,crypto-assets不受存款保险的保护,而且通常也不适用对投资者赔偿的保护。”

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