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4种常见诈骗类型套路揭秘

2021-11-14 05:15:10
 
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  广大投资者需注意:不要向任何引起警钟的网站或在线平台汇款。

  你知道的诈骗类型有那些呢?以下4钟常见骗局套路你需知晓。

Various scam alerts issued across southwest, central Virginia on Tuesday |  WFXRtv

  1、锅炉房诈骗

  诈骗团队从临时办公室给陌生人打电话,提供不存在、毫无价值或价格过高的投资;主要是股票,但也有外汇(“FX”)、数字货币(“加密货币”)、二元期权和体育投资计划。

  首先,他们说服您支付小额款项,然后给出您必须进行更多投资的更多理由。

  他们专业、执着且令人信服。策略包括虚假调查、社交媒体广告、“高级管理人员”的恶作剧电话、名人代言、精美的网站和光鲜的小册子。当你试图要回钱时,他们会找借口为什么不能或不会,或者干脆停止回应。

  2、庞氏骗局

  这是骗子从一个受害者那里拿钱,然后从新受害者那里拿钱以偿还第一个受害者的地方。他们还钱的能力给人一种他们的计划成功的错觉,这会吸引更多的钱和受害者。当他们停止从新投资者那里获得资金时,它就会崩溃。

  欺诈者经常针对一群相互信任的人,例如宗教、社会或文化团体的成员。他们可能会假装是成员,并根据第一个爱上他们的人,甚至是组长的推荐,利用组内的“亲和力”来欺骗更多的受害者。

  新西兰迄今为止最糟糕的庞氏骗局是由罗斯资产管理公司(Ross Asset Management)的大卫罗斯(David Ross)经营的。超过1200人被骗了1.15亿美元。2013年,罗斯被判入狱近11年。

  3、高风险产品

  有些投资在多个方面都是高风险的:不仅在合法的情况下有风险,而且由于很少或没有国际监管,也容易发生欺诈:

  加密货币(“crypto”):在全球范围内不受监管,容易发生诈骗以及诱使人们泄露个人财务详细信息的在线广告。允许新西兰零售客户交易加密货币的新西兰交易所必须在FSPR上注册。

  外汇(FX):货币交易波动很大,但如果通过不受新西兰法律监管的离岸交易商进行交易,则风险尤其大。

  二元期权:快速交易价格波动,以50:50的赔率“赢”或“输”。可能会在您不知情的情况下扣留奖金并操纵交易。

  任何向新西兰零售客户提供这些产品交易的公司都必须获得FMA的许可,无论他们位于何处。您可以在FMA的许可实体页面上检查该公司是否获得许可。

  4、分享骗局

  诈骗者提供他们无意代表您实际购买的股票的投资,或者投资于不存在或不值您支付的价格的公司。他们甚至可能以高价为您已经拥有的股票提供资金,但说您在出售之前首先需要支付费用。

  股票骗局的迹象:

  提供全球主要公司的股份

  让您“快速进入”的高压策略,例如首次公开募股前

  要求更多的钱购买更多的股票

  不能匆忙卖出股票的借口

  您必须先支付费用,然后才能出售并取回款项

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