CySEC持续更新警告名单,又新增五个无牌交易平台
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)周四对属于在塞浦路斯没有授权的投资公司的五个网站发出警告。根据官方声明,这些交易服务提供商没有持有投资服务公司的牌照,因此其经营是非法的。
该警告针对以下网站:
•rcebanque.com
•winnexconsulting.com
•roboticsforex.com
•goldenburgfunds.com
•onecapitalinvest.co
这些网站提供差价合约(CFD)交易,而有两个网站谎称它们受CySEC监管。Onecapital Invest在塞浦路斯监管机构登记册中找不到,而Goldenburg Group Limited是许可实体的克隆(许可证号242/14),在不同的URL下运营。
根据第87(I)/2017号法律第5条的规定,这些网站不属于已获授权提供投资服务和/或进行投资活动的实体。CySEC敦促投资者在与投资公司开展业务之前,查阅其网站(www.cysec.gov.cy),以确定哪些实体有提供投资服务和/或投资活动的许可。
这些网站的设计和激进的营销策略警告零售交易者他们可能存在欺诈行为。缺乏监管会增加丢失资金的风险。
监管机构警告名单不断扩大
塞浦路斯CySEC一直在定期更新未经授权的公司名单。9月,它在警告名单中增加了五个实体。
2022年初,CySEC就冒充其代表的个人发出警告。监管机构获悉,冒充CySEC官员或代表的人正在向投资者索取费用,以换取解决与CySEC监管下的公司有关的虚假赔偿要求。
CySEC并非孤军奋战。在欧洲,意大利Consob在这一领域也非常活跃,自2019年以来已阻止780个非法运营平台的网站访问。2022年10月,监管机构宣布该名单又增加了6个针对外汇和差价合约市场的交易解决方案提供商的网站。
英国金融行为监管局(FCA)也加入了这一行列,因为它几乎每天都在发布新的潜在欺诈警告。就在本周,英国市场监督机构指控四个人参与二元期权投资(binary options investment),导致120万英镑的欺诈。