*ST嘉信(300071)股吧_*ST嘉信股票行情分析

所属板块

ST股 北京板块 创业板综 华为概念 壳资源 文化传媒

经营范围

演出经纪;互联网信息服务;出版物零售;电子出版物制作;营销策划;摄影服务;信息咨询(中介除外);技术开发、转让、培训;企业形象策划;图文设计;承办展览展示活动;文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理;组织文化艺术交流活动;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;技术咨询;市场调查;翻译服务;公共关系服务;企业形象策划;销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件;电脑动画设计、工艺美术设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

体验营销、公关广告、数字营销

公司的主要业务由五个部分组成:体验营销、公关广告、数字营销、内容营销与大数据营销。体验营销:该业务板块主要由华谊信邦、上海宏帆、华谊葭信、上海波释等公司构成,业务包括:制定体验营销策略、体验店/品牌形象店规划设计、管理咨询、终端促销、终端销售团队管理、会议会展、产品渠道管理、O2O营销服务、店面管理等。公关广告:该业务板块主要由迪思传媒、东汐广告等公司构成,业务包括:品牌创意、公关服务和媒体传播等。数字营销:该业务板块主要由浩耶上海构成,业务包括:网络营销等。

互联网营销行业

我国整合营销传播服务行业属于较为充分的竞争行业,行业内体量不同级别的企业均具备一定的生存和发展能力。行业较为开放,行业壁垒和管制较少,目前行业发展向专业化、精准化、细分化发展。行业内企业利用各自拥有的包括基于策略和创意的内容优势、数字平台技术优势、独特的媒介资源优势等参与行业竞争。

丰富、优质的客户资源

公司是国内领先的大型整合营销服务集团,具有十多年营销经验与数据积累,通过不断创新业务模式、提高服务品质,拥有长期稳定合作的客户群,其中包括3M中国、惠普、微软、三星等世界500强企业,以及联想、一汽大众、加多宝、红牛、多美滋、中粮集团、北京现代等国内知名企业,合作深度逐年加强。

全域、完善的产品线

公司致力于为客户提供终端营销、会议会展、品牌创意、公关及媒体传播服务、网络及新媒体营销、电商服务、娱乐营销、精准及效果营销、程序化购买等一站式、全方位服务。

高含金量的资质

公司2014年全资收购迪思传媒,拓展在公共关系领域的整合传播业务。迪思拥有中国4A资格、连续多年入选中国公共关系协会“中国公共关系行业年度TOP25/20/10”榜单。公司2015年全资收购浩耶上海,拓展在数字营销及大数据营销领域的相关业务。浩耶上海连年获得网络营销大赛金鼠标奖等业内重要奖项,增强了华谊嘉信的核心竞争能力和持续经营能力。

拟投资互联网广告公司

2016年6月14日公告,公司拟以现金增资的方式收购北京凯铭风尚网络技术有限公司69.76%股权,交易价格为58100.16万元。凯铭风尚主营业务为互联网广告和营销服务业务。凯铭风尚业绩承诺为2016年、2017年及2018年净利润分别不低于4000万元、5200万元及6425万元。上市公司主要从事数字营销、体验营销、内容营销、大数据营销服务以及公关广告业务。本次交易是上市公司实施外延式发展战略的重要步骤之一。收购凯铭风尚后,上市公司在数字营销领域将进一步向产业链上游延伸,有助于优化上市公司的数字营销结构,增强上市公司对数字营销领域上游优质媒介资源的控制能力,强化上市公司在数字营销业务的核心竞争能力和持续盈利能力。

拟5.8亿元投资互联网广告公司

2016年5月27日公告,公司拟以现金增资的方式收购北京凯铭风尚网络技术有限公司69.76%股权,交易价格为58100.16万元。凯铭风尚主营业务为互联网广告和营销服务业务。凯铭风尚业绩承诺为2016年、2017年及2018年净利润分别不低于4000万元、5200万元及6425万元。上市公司主要从事数字营销、体验营销、内容营销、大数据营销服务以及公关广告业务。本次交易是上市公司实施外延式发展战略的重要步骤之一。收购凯铭风尚后,上市公司在数字营销领域将进一步向产业链上游延伸,有助于优化上市公司的数字营销结构,增强上市公司对数字营销领域上游优质媒介资源的控制能力,强化上市公司在数字营销业务的核心竞争能力和持续盈利能力。

增资控股凯铭风尚　

2016年1月14日晚间公告，公司已与北京凯铭风尚网络技术有限公司（简称“凯铭风尚”或“YOKA”）管理层及其投资人达成基本一致。公司拟使用不超过5.83亿人民币增资并控股凯铭风尚，并拟解除其VIE协议。

参股并购基金

2016年3月30日公告,公司控股子公司华谊信邦与秋石、滨海共同参与投资并购基金上海秋古投资合伙企业(有限合伙)作为华谊嘉信产业并购的实施平台。并购基金规模20亿元,华谊信邦出资4亿元。投资方向:主要并购或投资与华谊嘉信所处行业相关领域的企业。公司未来将借力并购基金实现公司的价值链整合和产业扩张,同时充分集合基金管理人的专业投资团队、风险控制体系以及公司对所处行业的理解,进一步增强公司投资能力,有效过滤标的项目前期的潜在风险,推动公司产业并购整合及外延式扩张,实现持续增长。

并购海外移动广告交易平台

2016年6月,公司全资子公司华谊信邦参与投资产业并购基金-上海秋古投资合伙企业。秋古投资已成功设立子公司上海谊秋。现华谊信邦拟通过并购基金的子公司上海谊秋约以现金1.48亿美元交易对价投资境外标的Smaato100%股权,目前交易双方正在谈判股权购买协议条款及相关方案。Smaato(注册于德国)总部位于美国旧金山,为全球领先的实时竞价移动广告交易平台。Smaato实时竞价技术与全球投放数据资源,将实现与华谊嘉信“大数据、大内容”战略的协同,与公司五大业务群中的数字营销和大数据营销板块产生关联;Smaato的市场地位和全球业务布局,将推动公司进一步拓展国际业务。上述事项尚待正式签署股权购买协议。

参股韩国演艺公司

2016年1月,公司拟使用自有资金约1.18亿元人民币,认购韩国SIGNAL Entertainment Group发行的1000万股新股,获得其12.62%的股权。每股价格2145韩元。目前标的公司主营业务为电影、电视剧、综艺节目制作、艺人经纪、音乐制作、演艺培训及消费品流通等。

收购浩耶上海100%股权

2015年10月12日晚间发布重组预案,公司拟以支付现金方式收购浩耶上海100%股权,交易金额为4.67亿元,收购完成后公司以现金方式对浩耶上海增资1.2亿元,用于其偿还所欠鹏锦投资的债务。交易完成后,浩耶上海将成为公司全资子公司。由于深交所将对该方案进行事后审核,公司股票将继续停牌。方案显示,浩耶上海主要从事互联网营销服务,主营业务分为三大部分:数字品牌整合营销,主要为传统展示类营销业务;效果营销业务,主要为搜索引擎营销和精准营销业务;互联网增值服务,主要为内容营销和营销网页建设和移动互联网业务。其2014年度实现营业收入14.36亿元,净利润-8646.28万元。

收购迪思传媒

2014年6月,公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩及杨容辉合计持有的天津迪思文化传媒有限公司(简称“迪思传媒”)100%股权,并募集配套资金。根据方案,迪思传媒100%股权的2014年6月,公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩及杨容辉合计持有的天津迪思文化传媒有限公司(简称“迪思传媒”)100%股权,并募集配套资金。根据方案,迪思传媒100%股权的预估值为4.6亿元,其中交易对价的69%以发行股份支付,交易对价的31%以现金支付,发行价格为13.14元/股。此外,公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.53亿元用于上述现金对价。据介绍,迪思传媒作为国内领先的全媒体整合传播机构,为汽车、IT、通信、金融、食品饮料等行业的企业及机构提供优质的以公共关系为核心,兼有品牌策略与广告创意的全方位整合传播服务。截至2014年4月末,迪思传媒总资产为1.16亿元,净资产为4475.92万元。华谊嘉信表示,通过收购公共关系领域内领先企业,公司的整合营销服务能力将得以提升,业务结构将更加丰富、均衡,竞争优势将更加稳固,也更有利于提升公司的盈利能力和持续发展能力。2015年实现营业收入42394万元,净利润7339万元。

股权激励计划

2016年1月,股东大会通过公司向共计468名激励对象,授予合计1490.386万份公司股票期权,占公司总股本的2.1748%,行权价格为14.50元/股,激励计划有效期为自股票期权授权日起四年,授予的股票期权自计划授权日起满一年后,激励对象可在可行权期内按每年40%、30%、30%的行权比例分批逐年行权。主要业绩考核条件为:以2014年为基数,公司2015年-2017年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较2014年度增长率分别不低于40%、70%和130%,且2015年-2017年度净资产收益率均不低于7.5%。

营销服务供应商

公司是内资企业中最大的线下营销(除电视、报纸、广播、杂志、互联网、电影院、户外)服务供应商,是业内少数具有整合营销传播服务能力的企业,为客户提供从营销策略、创意策划到执行管理的“一站式”营销服务(营销外包)。公司根据客户需求设计营销策略、项目执行方案,并在客户认可后,负责具体的项目执行。主要服务产品包括终端营销服务、活动营销服务和其他营销服务(互联网营销、促销品营销等)。公司客户包括惠普、微软、AMD、索爱、可口可乐、三星、西门子等世界500强企业。

自愿锁定承诺

公司控股股东、实际控制人刘伟及股东宋春静、李孝良承诺:自上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理发行前已持有的公司股份,也不由发行人司回购该股份。股东宁智平、李保良、谷博、北京博信承诺:自取得股份完成工商变更登记之日起36个月内,不转让或委托他人管理发行前已持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。刘伟等8人除了上述承诺外,还承诺:在担任董事或高管期间,每年转让股份不超过所持股份总额的25%;离职后半年内不转让所持股份。

开域集团拟直接或通过SPV间接收购实控人刘伟持有的5%公司股份 公司控制权或变更

2018年12月10日公告,公司于2018年12月9日接到控股股东、实际控制人刘伟的通知,刘伟于2018年12月9日与上海开域信息科技有限公司(以下简称CUE或开域集团)签署了《投资框架意向性协议》。刘伟持有公司205,682,624股股份,占公司总股本30.31%,目前系公司控股股东、实际控制人。刘伟有意愿出售其持股的公司的部分股票,并将其持有的公司的全部股票上的表决权委托给开域集团。以2018年12月7日为基准日,在交易前提满足的情况下,投资方以现金的方式直接或通过SPV间接收购刘伟持有的公司的5%股份(以下简称标的股份),对应公司的整体估值为24亿人民币。刘伟并承诺将尽最大努力保持公司关键人员的稳定。刘伟承诺将所享有的全部投票权不可撤销地委托给CUE。如本次交易的相关正式协议一经签署并得以最终实施,控股股东、实际控制人不低于5%的股权将转让至投资方、且全部表决权将会被委托给投资方,公司董事会将会发生变化,上市公司控制权将会发生变更,但该等变更不涉及要约收购。控股股东刘伟已收到证监会《行政处罚事先告知书》,详见2018年11月26日发布在巨潮资讯网的公告(公告编号:2018-177),目前未收到中国证监会的最终处罚决定书,刘伟拟转让股份暂不具备处置条件,因此本次交易能否最终完成具有重大不确定性。