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每天了解一个金融监管机构之加拿大FINTRAC

2023-05-31 17:19:48
 
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  加拿大FINTRAC全称叫加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

  FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。

  加拿大FINTRAC的职责

  FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责:

  1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。

  2.保护个人信息。

  3.确保报告机构遵守法律法规。

  4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网

  5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。

  6.负责加拿大资金服务业务的注册。

  7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

  监管业务范围

  外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等

  牌照查询链接

  http://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name

  DBG Markets盾博提醒:在加拿大开展外汇保证金业务的平台必须取得加拿大FINTRAC的监管才正规,不然恐怕会有极大的投资风险,有可能血本无归,投资外汇保证金业务还是要找有正规监管的大平台,例如DBG Markets盾博,受澳大利亚ASIC、英国FCA、南非FSCA、瓦努阿图VFSC等主流正规机构的监管,能有效做到资金和平台隔离,在最大程度的保障投资者的资金安全。

  金融市场良莠不齐,投资都有风险,我们只有在投资之前把平台调查清楚。防雷防骗,先上海投排行。

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