每天了解一个金融监管机构之加拿大FINTRAC
加拿大FINTRAC全称叫加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。
加拿大FINTRAC的职责
FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责:
1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。
2.保护个人信息。
3.确保报告机构遵守法律法规。
4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网
5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。
6.负责加拿大资金服务业务的注册。
7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。
监管业务范围
外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等
牌照查询链接
http://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name
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