FVP trade传销，已被外汇局通报

之前我们对FVP Trade外汇托管进行过报道，明确指出FVP Trade是2019年底开始筹备，2020年中开始运营的外汇资金盘，那些漂亮的战绩也好，公司背景也好，都是找演员包装伪造出来的！！

几个关联公司的官网域名都是在2019年底后才注册的，那时候FVP Trade项目才开始筹备，真正项目启动是在2020年中，那时候几个关联公司的包装关系才确定下来（无外乎就是托管，券商，技术公司互相打掩护，实际上是同一个项目方包装出来的）！

FVP Trade外汇资金盘，小编就想到印尼和马来西亚的骗子们。因为截止目前为止国内的所有外汇资金盘十个有九个都是来自东南亚，又是马来西亚的操盘手跑来收割了。估计之前骗的钱花完了，又起盘子骗钱来了！

FVP Trade有两个监管牌照。第一个是加拿大MSB牌照，这个牌照币圈的粉丝应该都很熟悉，他是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)颁发的。这个牌照在国内外汇和币圈算是烂大街了。可以说在百度集团随便找个代理花个一到两万就能办下一个。你们说这有什么含金量？再说下一块牌照是NFA，很多人一看到NFA就沦陷了，因为NFA的权威性就觉得这就是真的外汇了。殊不知下面赫然写着“普通注册”，很多人不知道这是什么意思。小编告诉你，这就是字面意思，只是说这家外汇代理商在NFA监管机构里只是递交了资料，属于普通会员而已。也就是NFA知道有你这么一家交易商，但是正不正规人家不管你。所以这个“普通注册”就等于“没有监管”是一个意思。那么两个监管都形同虚设，投资人还玩什么呢？资金有何保障？

还有FVP-Trade宣称自己是在2017年成立的，但是通过“站长工具”查询其后台网站，建立时间却显示在2019年。炒过外汇的网友应该都知道，交易商的域名轻易不会换，注册公司之后会立刻注册域名建立后台会员登录网站。不可能公司成立两年了才去弄后台，不然你让投资人怎么入金呢？所以这一看就假，操盘手估计也是没买到更早一点的域名，这一点做得也太假了！

咱们再看看模式

通过上面的截图可以看出动态高达6代，达到一定级别之后可以拿到全球分红。说白了就是给公司的股份了。但是这个模式的直推奖真是令人咋舌，达到经纪人级别可以拿到直推100%的盈利收益。这就意味着你直推的人赚了多少钱，你就可以拿到多少钱。这么高的返佣出现在外汇盘中，小编还是第一次见。按照这套模式“直推奖、团队奖、周期奖、管理奖、手数返佣”，波比高的惊人，多么大的推广能力也坚持不过半年时间啊！一般来说外汇资金盘都是属于慢盘，运行周期都能做到2-3年左右。比如之前的“普顿外汇、奥美外汇、卫杰外汇等”，包括现在还在运行的“海汇和TR”都是这样。但是FVP的操盘手明显是想捞一笔就跑路，周期不会超过1年！

除此之外还有更实锤的证据，有投资者通过对FVP Trade入金的跟踪（波场TRX链上USDT入金可追踪），发现他们这个团队的入金在经过几次中转以后，都归集到了一个总账户里面（5rm结尾的），这个账户创建于2021年3月！！

这个账户是项目方其中一个底仓账户，也就是项目方除开给投资者出金以后，剩余的净入金转入了这个账户（这样的账户一共有多少个不得而知，有些团队间的资金转账是相互隔离的），这也就是为什么这个账户有2200多次转入，0次转出的原因！！

目前这个账户一共积累了850万USDT，这些USDT都躺着这个账户中没动过，你告诉我真实交易怎么来的？如果是真实交易的话，项目方应该在收到USDT以后，把USDT卖了换成美金，再把美金存入公司银行账户，用于交易清算！！

清算商是不可能接受USDT的，因为清算商使用USDT存在严重的法律风险（洗钱以及偷税漏税的风险），即使在外国USDT等也只能作为投资产品，而不能作为法定货币使用，即使要狡辩说清算商接受USDT，那也不可能一直躺着没转出！！

区块链上的数据都是完全公开透明的，不像银行账户没法查到别人账户的转账，不信的可以自己去查询！！只要根据自己以及团队人员的入金地址，经过一层层的查询就能找到这些资金，这些资金都躺在项目方的一个个地址中，根本没有换成美金参与国际市场交易！！

这些转账基本都是一些整数转账，要么直接来自于投资者入金账户，要么经过项目方账号中转以后转入，不可能是交易所的账户！！这种账户就是项目方的底仓，一般不会转出（转入的是净入金），最后卷款跑路就是拿着这些资金跑路（一共有多少个这样的账户，只有项目方自己知道了）！！

所以说别看FVP Trade项目方包装吹的厉害，实际上就是个没有真实交易的资金盘，这是有链上真凭实据的！！无非就是项目方自导自演，利用自己MT4/5服务器的后台权限，伪造出来的交易数据而已。