海汇国际97万人参与跨境网络传销？跟单社区需要避免这些问题！
经查，陈某麟、刘某延、刘某伟组织技术人员搭建海汇国际（DRC）平台，通过线上线下课程和“经纪人”推广等方式，以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，吸引众多人员参与。至案发，该平台共发展会员 32 层，涉及全国 31 个省份及港、澳、台地区，涉及会员众多，吸纳、瓜分并向境外转移巨额资金。
其实，早在2021年湖南衡阳就已经发过公告，从2021年9月开始（称为9.16案件应该就是9月16日开始），湖南警方就已经开始对海汇国际进行侦查，最终抓获了国内一批团队（实际只是一小部分），冻结资产14.8亿，还被公安部列为了部督案件。
此后，海汇国际客户纷纷开启自救模式，通过网络各大平台，发布9.16案件的“内幕”，我们先来看看海汇国际客户发布的信息：湖X省衡X市公安局雁X分局大队在2021年9.16海汇国际投资人组织领导传销案中非法暴力执法行为严重，请尊重的代表们为我们97万个老百姓家庭发声，他们的非法执法行为如下:
- 要求被抓捕的所谓的嫌疑人交巨额保释金(有几百万的有几千万的，但开出的收据就是只有几万块，有一个被逼从银行取了32万给亲人治病钱交给他们，他们开的收据是2万），这些交了钱的人还被迫签署保密协议，保密协议中其中有一条内容是不能和别的投资人联系，也就是不能跟他人说出所交具体金额。
- 同一件案件没钱交的人，继续羁押长达2年之久尚未释放(有当事人照片为证)。
- 私自让无关且不知情的丈夫代替怀孕的妻子去受羁押。
- 本人认为2021年9.16海汇国际案专案组没有办案能力，尤其是刘XX严重缺乏外汇专业知识，他看不懂外汇交易的交割单或者是故意不采纳这条有效证据，就判断我们公司没有真实交易是骗人的，他还缺乏基本的逻辑思维能力，因为在2023年8月31刘柯良的判决书上他们写到公司入金99亿出金107亿，这个公司出的比入的还多8个亿，这个公司的投资人还被判为组织领导传销罪，这是完全不合逻辑的判断，照他们的逻辑就是我们公司拿8个亿给投资人去骗了 ，这说明他们只凭自己的主观臆测断定我公司的投资人有组织领导传销罪，根本没有能力正确判断金融创新和传销的区别，检查院第224号案件中对传销的界定是: 传销的本质特征就是骗取他人财物，这与我们的投资模式完全不合。
- 2023年1月份就已提交给湖南省高院去批复的海汇国际财务刘俊伟案到现在8个月过去了还没有收到批复，是什么原因? 工作效率问题还是湖南某些部门某些人的欲壑尚未填满?
看完海汇国际自救客户的信息，不知道他们是在申诉“跨境网络传销”不实，还是在申诉“被非法迫害”。网络传销的证据链条肯定是有的啦，97万人拉个32个层级，拉人头的分红和收益通过转账记录可以查询。至于海汇国际是不是真实的外汇交易，这个并不是这次定案探讨的，衡阳公安又没有说是外汇传销，所以这个也是别人厉害的地方，不跟海汇客户扯太多，抓住你们传销了即可。外汇密探前几天还说2024年的跟单社区趋势，会从过去的“拉人头类传销+优质跟单信号”这种方式，专项“私域+服务+分红+优质跟单信号”的模式，实际上就是不光说收益了，风险也会说的清楚，投资者自己组织自己的团队营销。说是创新，那肯定不算，只是在环境的改变中，找到了一种平衡术。
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