外汇局通报两起高额非法外汇买卖案例 涉案金额破千万美元

　　9月10日，国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例，对10名非法买卖外汇人员合计罚款578.2万元，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　其中，有两起案例的罚款金额超过百万元人民币。2018年3月至2019年3月，江苏籍蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。其被处以罚款167.1万元

　　案例一：厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案

　　2018年4月至2020年43月，厦门四农通过庄家钱商对外贸易61笔，贸易总额457.2万美元。

　　该行为违反《、执行汇及付汇管理规定》第三条，构成外汇非法外汇交易行为。根据《管理条例》，处以十二条十二条的规定，每单位信息纳入中国人民外汇交易管理条例385.1。银行征信系统。

　　案例2：浙江宝闰通汇资产管理有限公司

　　2019年6月，浙江宝闰通汇资产管理有限公司通过地下庄非法买卖外汇1万笔，金额58美元。

　　该人民行为违反《、售汇及付汇管理规定》第三条规定，经营外汇非法交易行为。《根据管理条例第四十五条，处以条例》2万元。银行征信系统。

　　案例3：福建籍白某非法买卖外汇

　　2016年4月至2018年4月，白某通过地下庄钱非法买卖外汇43笔，总计674.7万美元。

　　该行为违反《外汇交易管理办法》第三十条，构成非法买卖行为。根据《外汇管理条例》，处以中国劳务272.8万元人民币。处理信息纳入银行征信系统。

　　案例4：广东籍巫某非法买卖外汇案

　　2016年至2016年12月，巫某通过地下钱庄非法对外买卖159笔，5月557.1万美元。

　　该行为违反《外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖行为。根据《外汇管理条例》个人十五条，处以外汇征税业务540万元。信息包括中国人民银行第四信系统。

　　案例5：浙江籍陈某非法买卖外汇案

　　2018年5月至2020年7月，陈某通过地下庄钱非法买卖外汇84笔，合计1086.5万美元。

　　该行为违反《外汇交易管理办法》第三十条，构成非法买卖行为。根据《外汇管理条例》，处以中国劳工640.9万元人民币。处理信息纳入银行征信系统。

　　案例6：浙江籍沉某非法买卖外汇案

　　2018年5月至2020年9月，沉某通过地下庄钱非法买卖27笔，合计316.7万美元。

　　该行为违反《外汇交易管理办法》第三十条，构成非法买卖行为。根据《外汇管理条例》，处以中国劳务313.7万元人民币。处理信息纳入银行征信系统。

　　案例7：北京籍王某非法买卖外汇案

　　2018年6月，王某通过地下钱庄非法买卖1笔，金额78.2万美元。

　　该行为违反《外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖交易行为。根据《外汇管理条例》个人十五条，处以征税业务第四十五万元。

　　案例8：云南籍某左非法买卖外汇案

　　2018年8月至2019年11月，左某通过地下钱庄非法买卖30笔，合计1075.9万美元。

　　该行为违反《外汇交易管理办法》第三十条，构成非法买卖行为。根据《外汇管理条例》，处以中国劳务740.9万元人民币。处理信息纳入银行征信系统。

　　案例9：湖北籍易某非法买卖外汇案

　　2019年1月至2020年7月，易某通过地下庄钱非法买卖外汇29笔，总计30万美元。

　　该行为违反《人民币外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以个人劳务24.5万元。信息包括中国人民银行征信系统。

　　案例10：境外个人许某非法买卖外汇案

　　2020年6月至7月，XU某通过地下钱庄非法买卖3笔，合计34.6万美元。

　　该行为违反《、售汇及付汇管理规定》第三条规定，汇出外汇非法第四种外汇交易行为。根据《管理十五条，处以条例十二条》。24.4万元纳入中国人民银行征信系统。

　　另外，从这10起案例中可以看到，涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽、多样。

　　记者注意到，今年4月国家外汇管理局也公布过一批个人非法买卖外汇用于跨境赌博的案例，最高罚款金额超过156万元。

　　外汇局相关部门负责人表示，外汇局将继续配合公安机关对跨境赌博等违法犯罪活动保持高压打击态势，加大跨境赌博“资金链”打击治理力度，坚持“零容忍”和全链条打击，有效维护外汇市场健康秩序。一是齐抓共管协同作战，持续配合公安机关侦破跨境赌博案件，坚决遏制跨境赌博违法违规行为，合力形成有效震慑。二是严查重罚强化打击，依法依规处理涉赌资金非法汇兑案件，从严惩治跨境参赌人员。三是完善资金渠道管控，持续对银行、支付机构等开展监督检查，坚决封堵跨境赌博资金非法转移通道

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