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起底CPT Markets外汇

2022-02-18 10:04:47
 
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  起底CPT Markets外汇:去年中旬的时候汇圈出了一件大事,在国内开展业务的外汇平台ACY、CPT、ZFX等多家公司被上海警方集中一锅端了,当时闹的沸沸扬扬,投资者人心惶惶。先来简短的回顾一下去年的案情:

  2020年7月24日,上海警方对外通报:经过2个月缜密侦查,在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市开展集中打击,成功侦破4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案,捣毁CPTMarkets、ACY等4个犯罪团伙,抓获以张某、曹某、李某、姜某等人为首的,涉及业务端、资金通道端的150余名犯罪团伙成员,涉案金额15.4亿余元,查获电脑、手机等作案工具200余件。

  在CCTV财经频道也报道了CPT利用外汇诈骗的消息,根据警方调查,CPT通过宣传有英国监管等手段吸引投资者入金交易,而且CPT的后台可以随意操控交易数据,可以随意限制后台出金,以及让客户的交易滑点等手段让客户亏损,CPT平台所有的交易都是对赌,客户亏的越多,CPT赚的越多,受害者很多!

  那么,大半年过去了,这起案件审理的如何了呢?近日,关于CPTMarkets平台的审理细节被官方公布

  CPT外汇平台庭审直播:

  以下为检察院起诉书:被告人袁某某,男,1993年生,汉族,本科文化,住上海市徐汇区**路**弄**号**室,上海**企业发展有限公司(以下简称“**公司”)市场部负责人!!

  2020年6月12日,因涉嫌犯有诈骗罪,由上海市公安局静安分局(以下简称“静安分局”)刑事拘留,同月15日延长刑事拘留期限至三十天,同年7月17日因本院不批准逮捕,由静安分局取保候审!!

  本案由静安分局侦查终结,以被告人袁某某涉嫌非法经营罪,于2020年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后,于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,听取了被告人及辩护人的意见。被告人袁某某对本案同意适用简易程序审理!!

  经依法审查查明:2018年4月起,本案同案犯曹某某、张某某、姜某某、陶某等人在武某某(台湾籍、未到案)、俞某某(五名犯罪嫌疑人均另案处理)的指使下,以其实际控制的**公司名义,通过微信公众号、自媒体账号等社交平台、随机拨打电话等方式,对外宣称公司在英国注册CPT交易平台,可为投资人进行外汇保证金交易,保证金杠杆比例最高为1:1000,吸引境内投资人进行外汇保证金交易!!

  被告人袁某某(英文名:K某某)于2017年9月进入**公司,自2019年8月开始担任**公司市场部负责人,在任职期间,被告人袁某某负责指派市场部员工各自分工,通过微信公众号、国内外知名自媒体账号(微博、Facebook)等宣传推广CPT平台,提升CPT平台在国内外的知名度,从而诱使国内外投资人在CPT平台投资入金!!

  经司法审计,截至案发,被告人袁某某在CPT平台公司任职期间,CPT平台公司共计招揽投资人入金3354万余元,被告人袁某某违法获利人民币186636.06元。2020年6月12日,被告人袁某某被公安机关抓获,到案后如实供述了上述犯罪事实。

  认定上述事实的证据如下:1.静安分局调取的常住人口基本信息、**公司的工商登记资料,证实被告人袁某某、**公司的基本情况。2.静安分局向中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《询证函》、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《复函》,证实了CPT平台不属于境内依法设立的期货交易所或者期货公司,其经营行为符合非法经营期货业务的特征。3.投资人黄某某、成某某、候某某、李某甲、刘某甲、何某某、刘某乙、刘某丙、李某乙、刘某丁、苏某某、阮某某、宋某某提供的CPT平台交易界面截图,证实了CPT平台交易模式等具体内容。4.上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《审计报告》、从被告人袁某某电脑中查处的文件名为《纯入金毛入金》的表格,证实了CPT平台非法经营的数额,以及被告人袁某某任职期间的获利情况。5.同案犯张某某等人的供述,证实了被告人袁某某在**公司的任职情况及工作内容。6.静安分局出具的《抓获经过》,证实了被告人袁某某的到案过程。

  上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人袁某某对基本犯罪事实无异议并自愿认罪认罚。

  本院认为,被告人袁某某违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十五条第一款第(三)项的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人袁某某认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。在共同犯罪中,被告人袁某某起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,系从犯,应当从轻或者减轻处罚。被告人袁某某到案后能如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。建议判处被告人袁某某有期徒刑二年六个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币二十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。此致上海市静安区人民法院。

  国内黑平台转型,CPT Markets的前身是深圳泰浩,在这个行业稍微久点的都知道,CPT以前叫泰浩,是一家国内搭建的黑平台,CPT现在的高层汪*坚就是深圳泰浩之前的老板,CPT现在改了个名字以为自己是国外正规大平台了?其实还算一样暗地里干着骗人的事情!吃客户亏损的钱!投资者千万不要参与!


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