香港骗完骗美国,全球华人遭遇组团诈骗,这28家平台要远离!
“你好,我是在美国工作的华人,我有一笔资金,需要你的协助。是这样的,我自从2021年三月开始,在Symbol Forex开户后不断入金49000美元,目前账户已经有69263.44美元资金。本人要提交出金,Symbol Forex平台方一直在显示待办中.... Symbol Forex显示1-3天可完成出金,从我提交当现在已经有两个多星期了,一直无法出金,请问有什么办法吗?”
美国华人被诈骗,找到外汇密探来申诉?
一开始我是不相信的,外汇密探的业务现在竟然辐射到了美国,在投资者提供的账户截图的情况下,密探才发现该投资者是真的被诈骗了。
通过海投排行查到Symbol Forex这家平台,发现是2021成立的新平台,全球活跃排名4176位,安全评分40分,有6条风险扫描。平台官方介绍受欧盟金融调查及监管委员会监管EFISO,结果查到的这家欧盟金融调查及监管委员会EFISO居然是一家山寨的监管机构,电话打不通,发邮件也失败,很大可能是诈骗团队自己开设的“监管机构”,用监管概念来迷惑投资者。
投资期间3次更换平台,有什么目的?
投资者表示,从3月份交易以来,Symbol Forex平台就更换过3次平台(客户表述是换了三次名字,实际上是不同的MT5交易平台),第一次是spring、第二次是 richness、这次是symbol。
通过Symbol Forex的主白标图谱,外汇密探看到spring和richness原本就已经关联在一起,再加上投资者的反馈,更能做实这3家平台,就是一个诈骗团伙。
通过Spring和Richness的主白标关系,我们可以看到有28家平台,全部关联在一起。
也就是说,这28家平台,是该诈骗团伙,提前开设好的公司,通过包装不同的名称,用一套管理后台和账户系统,在各个平台之间来回切换,当Spring诈骗到一定程度,被害者大量投诉和报警的时候,就换到Richness这家平台;Richness诈骗到一定程度被投诉时,有切换到Symbol Forex...如此循环,不断进行诈骗。
诈骗团伙来自哪里,用什么套路诈骗?
根据外汇密探之前的文章:
警惕:AF Index和Spring两家新平台用“恋爱局”诈骗,并关联27家平台
我们发现,在这几个月之间,Spring诈骗团伙又新开了一家进行诈骗,该团队利用三方销售(也就是假扮女性)的方式进行诈骗。
三方销售已经被行业不法分子使用过度之后,很多诈骗团队把这种三方销售直接升级为“恋爱局”,指的是利用恋爱关系、假借各种名义骗取钱财,这些案件受害人大多为单身男女,他们最终不仅负债累累,更是对婚姻乃至生活失去信心,长期活在自我怀疑、自我否定的阴影中。今天外汇密探就为大家揭露两家新平台,正在利用恋爱诈骗,希望大家不要掉入恋爱诈骗的陷阱。
根据之前外汇密探的爆料,我们发现Spring团队实际上来自中国。
一名用户在脸书上认识的网友,她打包票跟着她一定能够赚钱,之后在平台Spring入金8000,没有多久,她就赔掉了7000,剩下的1000 ,Spring平台以交易的次数不够多,而不让出金,这位女生又再次打包票会再帮我赚回来,但是因为我已经想不做,她居然恼羞成怒,故意再继续把我的钱赔掉,因为我疏忽忘记更换密码,最后只剩下几百块钱,我尝试出金,平台居然只听这个女生的命令,据说她是VIP。连最后的这个几百块美金也不让我出。到现在都没有收到钱。
恋爱诈骗有哪些套路?
1、通过网络交友寻找诈骗目标
2、包装单身、多金、深情人设,吸引目标上钩
3、前期适当付出,获取目标信任
4、专业话术密不透风
5、“借钱”理由花样繁多
6、以高利引诱被害人参加网络投资、赌博等违法活动
金融市场良莠不齐,都有投资风险,我们只有在投资之前把平台调查清楚。防雷防骗,先上海投排行。