仅一天，“壹汇环球”GHC两位高级领导人已被警方采取刑事强制措施
外汇密探获知，淮南市公安局八公山分局依法于9月5日依法对“壹汇环球”犯罪嫌疑人李某(男，51岁)、潘某丽(女，49岁)等人采取刑事强制措施。早于2021年3月25日，淮南市公安局已对“壹汇环球”李某、潘某丽等人涉嫌经济犯罪立案侦查。
经查，犯罪嫌疑人李某、潘某丽等人宣传“壹汇环球”项目，通过互联网“壹汇环球”GHC网站及MT4手机APP指导参与人进行操作。
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据用户反馈，“壹汇环球”GHC发展初期，很多业务员在朋友圈晒参加“壹汇环球”年会照片，通过详细介绍“壹汇环球”GHC这家公司，宣称做外汇托管年化收益保底36%—54%，吸引投资者去他们公司详谈，最低7000元起投。
渐渐的，“壹汇环球”GHC发展到了安徽淮南，淮南好多出租车司机开始参与这个所谓的外汇托管收益理财，还有一些安徽淮化的工人也开始参与，有不少都是借钱去干的。听当地参与者讲，这些人报一个单就是30万（也可以报半个单15万），前七个月每月返1万9，后面每月返1万6，公司不关门就永远返下去。
“永远返下去”的游戏是不可能继续的，并且“壹汇环球”GHC在安徽淮南返利的模式，极其类似P2P集资模式，通过投资-定期高返利获取回报，用户并不参与投资交易，根本算不上外汇投资。
目前大概率会被判为非法集资，参与的高级领导人有人赚了几千万，还没来得及花。但是国内这些高级领导人，全部加起来的资金也只有几亿，更多的资金是被“壹汇环球”GHC的发起者马来西亚的一班骗子卷跑，马来西亚的传销骗子是有目共睹了，PTFX普顿就是前车之鉴，现在这类资金盘发展到了安徽，中部地区的投资者需要谨慎对待此类打折外汇托管理财的非法集资资金盘。
