新西兰FMA警告名单更新：10月初新增5家涉嫌欺诈平台

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　　新西兰金融市场监管局(FMA)近日将以下5家平台添加到警告名单中：TradeVtech / UMedia LLC、bitsharechain.com、Avan Investment、Sterling Specialist、www.investgloballimited.com。

　　新西兰监管机构FMA建议人们在与交易商打交道时要谨慎操作，因为他们可能会参考其中或存在欺诈行为。

　　监管机构报告了5家黑平台的详情信息及警告原因：

　　•TradeVtech / UMedia LLC

　　网站：www.tradevtech.net

　　地址：First Floor St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, Saint Vincent

　　电子邮件：cs@tradevtech.email、tony.h@tradevtech.email

　　电话：+41225013066、+43720971750

　　警告原因：

　　FMA建议在与TradeVTech / UMedia LLC打交道之前谨慎行事。

　　FMA认为该实体正在实施骗局。FMA收到了一份关于该实体使用虚假名人代言在Facebook上做广告的报告。他们的网站声称是股票、货币、加密货币、商品和指数交易的差价合约(CFDs)提供商。但是，它们未在新西兰注册和/或获得提供金融服务/产品的许可。

　　一些国际监管机构也提醒公众注意TradeVTech黑平台：

　　1.奥地利金融市场管理局(FMA)于2021年8月13日发出警告

　　2.英国金融行为监管局(FCA)于2021年7月30日发出警告

　　3.马耳他金融服务管理局(MFSA)于2021年7月26日发出警告

　　*差价合约是一种衍生品，对大多数消费者而言，交易它们并不是一种合适的“投资”。任何在新西兰向散户投资者提供衍生品的人都必须获得FMA的许可，并且必须遵守信息披露和客户资金规则。

　　•bitsharechain.com

　　网站：bitsharechain.com

　　警告原因：

　　FMA担心该网站涉及诈骗。

　　该网站目前无法运行，但FMA认为该网站上存在虚假声明，称其与一家在新西兰注册成立的公司Bit Management Limited (NZBN:9429032015980)有关联。

　　Bit Management Limited已确认他们不运营且与本网站无关。

　　•Avan Investment

　　网站：in.avaninvestment.com

　　电子邮件：info@avaninvestment.com

　　电话：+01800 000 000

　　地址：130 Hollister Church Road, Palatka

　　警告原因：

　　FMA担心Avan Investment是一场骗局。

　　其网站上有虚假和误导性声称Avan Investment是加拿大投资行业监管组织（IIROC）的成员，并由英国金融行为监管局（FCA）授权和监管。FMA不相信这些陈述是真实的。

　　FMA获悉，Avan Investment的一位客户在提取他们投资的资金以及在Avan Investment平台上交易的利润时遇到困难。

　　•Sterling Specialist

　　网站：www.sterlingspecialist.com

　　电子邮件：info@sterlingspecialist.com、support@sterlingspecialist.com、finance@sterlingspecialist.com、compliance@sterlingspecialist.com

　　电话：+442037693747

　　警告原因：

　　FMA担心位于B1 359 28th October Street WTC Cyprus-Trust Re Building,3107, Cyprus的Sterling Specialist可能正在实施骗局。

　　Sterling Specialist代表主动致电新西兰居民，提供外汇、加密货币和差价合约交易。他们的网站提供外汇、加密货币和差价合约交易。公司必须在新西兰获得许可才能向新西兰居民零售客户提供差价合约交易。

Sterling Specialist不是新西兰注册实体或获得FMA许可。因此，FMA建议在与该实体打交道时谨慎行事。

　　•www.investgloballimited.com

　　网站：www.investgloballimited.com

　　电子邮件：admin@investgloballimited.com

　　警告原因：

　　FMA担心该网站涉及诈骗。本网站上虚假声称它们与在新西兰注册成立的公司Invest Global Limited (NZBN 942903731361)有关联。Invest Global Limited已确认他们未运营或与本网站相关联。