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外汇诈骗、严格的监管和打击,2022年会发生什么?

2021-11-27 06:32:31
 
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  11月初,一家以色列法院公布了四名涉嫌参与大规模外汇骗局的人的姓名。尽管今年的大多数金融诈骗都涉及加密货币资产,但与外汇相关的诈骗在过去几个月中激增。

  2021年10月,商品期货交易委员会(CFTC)以价值390万美元的外汇和加密货币欺诈向德克萨斯州的一名男子提起诉讼。此外,当局还指控一家经营外汇相关欺诈计划的哥斯达黎加公司。

  根据Calcalist 10月份发布的一份报告,菲律宾当局逮捕了一名据称是外汇欺诈计划策划者的以色列人。那么,随着我们周围关于非法外汇活动增加和当局打击的所有新闻,可以肯定地说外汇骗局正在激增吗?可能不是。因为,与往年相比,由于全球金融监管机构的严格监管,与外汇相关的欺诈活动一直在减少。

  TOPFX集团首席执行官亚历克斯·卡萨罗斯(Alex Katsaros)表示,现在零售交易者的受教育程度要高得多。“我不同意差价合约/杠杆投资行业的欺诈水平正在上升。和我一样长期从事这项业务的老兵们,记得大多数差价合约经纪商不受监管的日子,实际上是按照他们自己的规则运作的。如今,大多数(如果不是全部)信誉良好的经纪公司都受到监管。即使不是这样,他们也必须向受监管的经纪公司提供同等质量的服务才能生存,因为零售交易员受过更多教育,更愿意通过受监管实体进行交易,”Katsaros说。

Forex Scams, Strict Regulations and Crackdowns, What to Expect in 2022?

  二元期权

  自推出以来,二元期权的概念因其极高的风险性质而一直存在争议。在过去的几年里,出现了几个与二元期权相关的欺诈计划,大多数当局已经完全禁止二元期权的发行。上周,CFTC要求个人在二元期权欺诈案中支付700万美元。

  “我们行业最近的主要失误是二元期权,这种产品显然不适合散户投资者,这进一步损害了杠杆交易的声誉。值得称赞的是,监管机构如此严格地禁止散户投资者使用该产品,”Katsaros补充道。

  监管机构

  虽然监管机构最近采取的措施使零售交易者的行业更安全,但也出现了一些挑战。“没有人可以争辩说,监管对于减少欺诈和符合零售贸易商的最佳利益是必要的。然而,近年来,我们观察到监管机构的行为过于严格,特别是在他们的报告要求方面。这使得经营受监管的差价合约业务变得更加困难,成本也更高,实际上减少了可以为客户服务的资源,这有利于行业和监管机构,”TOPFX的集团首席执行官评论道。

  展望2022年,监管机构似乎将加大对欺诈性投资计划的打击力度。同时,他们计划提高对金融经纪人的资本要求,以确保零售交易者的安全。然而,在这种方法中,他们需要确保对行业具有令人兴奋的想法的新兴公司不会气馁。

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